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Fri, 04/12/2019 - 07:05

Encontran nuevas operaciones ficticias de oro

Personal del CTI en un allanamiento
bluradio.com

Fiscalía encontró nuevas operaciones ficticias de oro por 2.4 billones de pesos

Los investigadores de la unidad de lavado de activos de la Fiscalía encontraron un presunto carrusel de proveedores falsos que habrían servido de fachada a la Comercializadora CIJ Gutiérrez para mover grandes cantidades de oro extraído ilegalmente y lavar los activos producto de la exportación del metal.

Según la investigación, en los últimos 10 años, la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez, dedicada a la compra y venta del oro, realizó varias las operaciones ficticias que comprometen activos por 2.4 billones de pesos.

Por los hechos fueron capturados representante legal, el contador y el revisor fiscal de la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez, y otras personas naturales vinculadas al carrusel de proveedores. Todos se exponen a los delitos lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Fuente consultada / Blu Radio, Sylvia Charry

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